香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 乐乐彩平台 重庆VS恒大看台美女球迷云集 2024-04-11 乐乐彩平台2019第五套人民币8月发行 2023-10-17 乐乐彩平台 不可错过的大展 呈现雕塑里的民族风俗 2024-03-03 乐乐彩平台习近平会见吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫 2024-02-12 乐乐彩平台特朗普打了这个电话后 国际油价“闪崩” 2024-07-01 乐乐彩平台72岁的特朗普：我是如此年轻 自己都不敢相信 2024-04-28 乐乐彩平台温暖善良的何炅：娱乐的角色，认真的人生 2024-06-07 乐乐彩平台为外销鼓吹造势？俄自曝S300防空导弹制造车间 2023-11-09 乐乐彩平台 凡·高情人死于自杀，波兰斯基起诉奥斯卡 2024-03-13 乐乐彩平台中国制造 | 贵州这座桥的施工难度超乎你想象 2024-03-25 乐乐彩平台前鲁能外援西塞效力球队车祸 本人伤情无碍队友去世 2023-12-25 乐乐彩平台国产科幻片缘何成为春节档爆款 2024-02-15 乐乐彩平台低龄留学早留鸟如何起飞 2023-09-23 乐乐彩平台习近平绿色箴言妙喻美丽中国 2023-09-16 乐乐彩平台俄总参谋长:美欲借其全球反导系统剥夺俄反击能力 2024-03-20 乐乐彩平台西班牙城市三宝 建筑美女和海鲜 2024-01-10 乐乐彩平台医院飞身擒小偷！见义勇为的身影中又见退役军人 2024-05-08 乐乐彩平台中国野生鸟类摄影行为规范倡议 2024-04-09 乐乐彩平台巅峰战兵：铁血都市逆袭记 2023-09-28 乐乐彩平台事业单位工作人员考核有了新规定 2024-02-05 乐乐彩平台意大利返还796件中国流失海外文物国博首展 2024-05-18 乐乐彩平台河北曝冒名上大学事件 2023-12-29 乐乐彩平台李彦宏夫妇或成"老赖"?作家较真儿申请执行 2024-02-16 乐乐彩平台 摩托车为消防车开道被扣9分？北京交警称其另有违法 2024-05-16  ) 乐乐彩平台地图 |
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